Позволяет настроить автоматическое скачивание с портала "РосФинМониторинга" перечней "террористов-экстремистов", "решений межведомственной комиссии (МВК)" и "сводный перечень ООН". Производить проверки по вновь скачанному перечню с уведомлением ответственного лица в "Телеграмм" о выходе нового перечня и результатах проверки по нему. Благодаря автоматизации процесса, пользователи могут значительно сократить время, затрачиваемое на выполнение необходимых процедур, что повышает эффективность работы и снижает вероятность нарушения регламентов 115-ФЗ. В качестве бонуса в состав сервиса включена возможность автоматического проведения квартальной проверки по всем полученным перечням (также с уведомлением в "Телеграм"). Этот сервис может стать незаменимым инструментом для всех.
1. Пуско-наладочные работы для настройки канала взаимодействия с Росфинмониторингом в тестовом режиме с получением тестовых перечней и сохранением дампов тестовых запросов и ответов сервера Росфинмониторинга.
2. Формирование заявления на подключение продуктивного сервиса для скачивания перечней с архивом дампов запросов.
3. Оформление в Личном кабинете Росфинмониторинга заявления на получения доступа к продуктивным методам скачивания перечней.
4. Ежедневная автоматическая проверка на появление обновленного перечня террористов-экстремистов, перечня комиссии МВК или сводного перечня ООН в личном кабинете росфинмониторинга.
а) в случае выхода какого-либо из перечней, автоматическое скачивание и загрузка в базу АК-Кредит.
б) автоматическое создание документа «Регистрация перечня проверки» с датой выхода и номером соответственного перечня.
в) автоматическое создание документа «Проверка по перечням ПОД/ФТ» с проверкой по новому перечню.
5. В соответствии с заданной настройкой производится квартальная проверка по перечням с автоматическим формированием ФЭС. Далее полученный ФЭС необходимо загрузить в личный кабинет Росфинмониторинга.
6. Уведомление о всех действиях сервиса в Телеграм ответственного лица.
В связи с особым порядком подключения организаций к АПИ "РосФинМониторинга", включающих ряд непростых процедур требующих участия квалифицированного специалиста в процессе подключения, нами было принято решение о возмездном (платном) характере работы данного сервиса.
|
Вид тарифа |
Стоимость |
|
Стоимость подключения |
10000 руб/единовременно |
|
Абонентская оплата (без ограничения по количеству запросов) |
1500 руб / мес |
Для заключения договора на предоставление сервиса «Проверки РосФинМониторинга» отправьте письмо на
Отзывы клиентов о сервисе:
Наша организация очень довольна сервисом проверки клиентов по перечням, согласно 115 ФЗ, ранее процесс был очень трудоёмкий в плане загрузки, проверки и тому подобное, теперь сервис работает в автоматическом режиме и отпадает всякое всякое участие сотрудника в проверке. Тем самым экономит время ответственного сотрудника по проверке, и минимизирует ответственность за возможную не надлежащую проверку. Председатель правления КПК "Доверие" Запорощенко Р.В.
